Europolo Serviço Europeu de Polícia, desmantelou uma grande empresa fraudulenta de um grupo criminoso internacional responsável por um Fraude ao IVA de pelo menos 38 milhões de euros em vender mais 10 mil carros. homens do forças policiais de 7 países europeus (Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Hungria), coordenado pela Procuradoria Europeia em Colónia (EPPO).

OPERAÇÃO HURACAN INTERROMPE 38 MILHÕES DE FRAUDE DE IVA

A contribuição de polícia financeira italiana, que participou da operação com cerca de 250 financiadores e a unidade canina “cash dog” pertencente a 35 departamentos do corpo. Como mencionado, a Operação Huracan levou à descoberta de um vasto projeto de Fraude de IVA comandado por um grupo criminoso especializado em comércio automotivo internacionalque teria vendido, entre 2017 e 2023, cerca de 10.000 viaturas por um volume de negócios fraudulento total de 225 milhões de euros e a perda associada de receita do IVA para 38 milhões de euros.

COMO OCORREU A FRAUDE DE IVA

A investigação surgiu em 2021 do que inicialmente parecia ser uma atividade de supervisão administrativa quase rotineira em relação pagamentos de IVA perdidos ao Estado italiano por alguns súbditos em resultado da compra de uma grande quantidade de viaturas à Alemanha e posterior venda das mesmas viaturas a particulares e empresas de outros países da UE. Em vez disso, as percepções da pesquisa revelaram a existência de um fraude significativa de IVAem que eles estariam envolvidos em várias capacidades aproximadamente 60 Assuntos. Segundo a acusação, os suspeitos compraram veículos automóveis na Alemanha através de empresas italianas e húngaras que assumiram atividades económicas “fictícias”, porque eram geridas de facto na Alemanha, ou mesmo fictícias. Os fornecedores alemães disseram às autoridades fiscais que forneciam os carros para a Itália por meio do mecanismo do ‘entrega intracomunitária‘.

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🚨 Investigação de Huracán: esquema maciço de fraude de IVA descoberto envolvendo 10.000 carros com 450 ações investigativas realizadas hoje em 7 países Cinco pessoas foram presas. pic.twitter.com/1YdLoDTQmt

— Procuradoria Europeia (EPPO) (@EUProsecector) 14 de junho de 2023

A POLÍCIA FINANCEIRA ITALIANA PROTAGONISTA NA OPERAÇÃO

A operação testemunha o empenho da Procuradoria Europeia e de todas as outras Autoridades envolvidas (para a Itália, a Guardia di Finanza), em proteção dos interesses financeiros da União Europeia. No entanto, a Europol recorda que as detenções, apreensões e buscas foram efetuadas no âmbito da fase de investigação preliminar, no estado das atuais aquisições conclusivas. Isso significa que até um julgamento final, obviamente o Presunção de inocência suspeitos.