Roma – Operação Huracán – Faturamento superior a 225 milhões de euros descoberto pela polícia financeira – Cinco detenções ordenadas

Roma – Fraude no comércio internacional de automóveis, buscas em toda a Europa. Descobriu um volume de negócios superior a 225 milhões de euros.

“Por delegação da Procuradoria Europeia em Turim, financiadores das Direções Provinciais de Roma, Turim, Milão, Bergamo, Brescia, Lodi, Pádua, Rovigo, Bolonha, Piacenza, Fermo, Florença, Bari, Brindisi, Lecce, Caserta, Salerno, Palermo, Trapani, Ragusa e Messina realizam buscas, apreensões e um mandado de detenção europeu emitido pela Procuradoria Europeia em Colónia (Alemanha) – lê-se numa nota da agência financeira.

Operação Huracán – que levou a cinco detenções, mais de 450 buscas (incluindo mais de 50 em Itália) e apreensões de propriedades e carros de luxo na Bélgica, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda, em Portugal e Espanha e que envolve cerca de 250 financiadores e uma unidade canina”cão de caixa”, pertencentes a 35 departamentos do corpo – desvendando um vasto esquema de fraude ao IVA levado a cabo por um grupo criminoso organizado no comércio internacional de automóveis, que terá comprado e vendido, entre 2017 e 2023, cerca de 10 000 automóveis, perfazendo um volume total fraudulento de 225 milhões de euros e uma perda associada de IVA de 38 milhões de euros.

A transacção tem origem numa actividade de controlo administrativo relativo ao não pagamento de IVA por parte de determinados sujeitos na sequência da compra de viaturas na Alemanha e posterior venda a particulares e empresas noutros países da UE.

A informação resultante da investigação permitiu revelar a existência de fraude ao IVA por parte de uma entidade de grande dimensão, na qual estariam alegadamente envolvidas cerca de sessenta pessoas por motivos diversos.

Segundo a promotoria, os suspeitos teriam comprado veículos motorizados na Alemanha por meio de empresas italianas e húngaras que assumiram atividades econômicas “de conveniência” – porque são geridas de fato na Alemanha – ou totalmente fictícias. As investigações também revelaram que os fornecedores alemães disseram às autoridades fiscais que venderam os carros na Itália por meio do mecanismo de “venda intracomunitária”.

A operação de hoje demonstra o empenho da Procuradoria Europeia e da polícia financeira na protecção dos interesses financeiros da União Europeia e conta com a participação, entre outros, da Europol e do execução belga, alemão, holandês, húngaro, português e espanhol.

As medidas de execução foram proferidas no âmbito da fase de instrução preliminar, no estado das provas existentes e, até julgamento final, é válida a presunção de inocência dos arguidos”, conclui a nota.

Presunção de inocência

No sistema penal italiano, a presunção de inocência se aplica até a condenação final. A presunção de inocência que se baseia no artigo 27 da constituição italiana, segundo o qual uma pessoa “não é considerada culpada até sua condenação final”.

14 de junho de 2023