A Crypto Exchange Coinbase disse que viu um aumento de 6% nas solicitações de agências policiais e governamentais em comparação com 2022, com um aumento de 19 jurisdições enviando solicitações, de acordo com o relatório anual de transparência da troca.
Quatro países – Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Espanha – foram responsáveis ​​por quase três quartos (73%) das 13.079 consultas de agências feitas à Coinbase entre o quarto trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023.
Os Estados Unidos fizeram 5.686 solicitações à Coinbase, contra 5.304 no ano passado, e 90,4% delas vieram de agências de aplicação da lei criminal. Este resultado supera os 1.906 pedidos da Alemanha, que surge em segundo lugar. Em comparação com o ano passado, a Alemanha está empatada em primeiro lugar com o Reino Unido, que registou um ligeiro declínio nas candidaturas ao longo do ano, caindo para 1.401 candidaturas. No entanto, este número excede largamente os 732 pedidos de Espanha, que ocupa o quarto lugar.
Enquanto isso, a Austrália enviou 262% mais solicitações à Coinbase em comparação com o ano anterior, colocando-a em sexto lugar com 453 solicitações. As candidaturas da Ucrânia mais do que triplicaram e as candidaturas de Portugal mais do que duplicaram, mas estes países não estão no Top 15.

O relatório cobre o último trimestre de 2022 e os três primeiros de 2023. As solicitações registradas pela Coinbase incluem intimações, ordens judiciais, mandados de busca e apreensão e outros procedimentos legais formais. Coinbase fornecida “informações do cliente, como nome, endereço IP de login/logout recente e informações de pagamento” em resposta a pedidos, mesmo que por vezes se oponha:

“Nossa obrigação é responder a essas solicitações se elas forem válidas de acordo com os regulamentos financeiros e outras leis aplicáveis. […] Em certas circunstâncias, podemos pedir ao governo ou às autoridades que limitem o seu pedido.”

Em setembro, a Coinbase disse em comunicado postagens no blog que 83% dos “membros do G20 e grandes centros financeiros” implementaram regulamentações criptográficas ou aprovaram legislação criptográfica. Esses regulamentos incluem o Regulamento da União Europeia sobre Mercados de Criptoativos (MiCA), aprovado em abril, e outras iniciativas.
Enquanto isso, os departamentos de polícia em todo o mundo começaram a intensificar a luta contra crimes ligados às criptomoedas, e muitos deles têm fortaleceu suas unidades policiais para rastrear transações de criptomoeda potencialmente ilícitas.
A própria Coinbase enfrentou ação coerciva em junho deste ano, na forma de uma ação movida pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos pela venda de títulos não registrados. A empresa contestouAutoridades da SEC no caso atual em um processo judicial em outubro.

A conta paulgrewal.eth compartilhou o seguinte sobre X: “A Coinbase tem o orgulho de apresentar nosso quinto Relatório de Transparência anual. Ao compartilhar abertamente essas informações sobre solicitações de dados governamentais, reafirmamos nosso compromisso em conquistar a confiança de nossos clientes, parceiros e das comunidades que atendemos.”

A Coinbase tem o orgulho de apresentar nosso quinto Relatório de Transparência anual. Ao partilhar abertamente estas informações sobre pedidos de dados governamentais, reafirmamos o nosso compromisso em ganhar a confiança dos nossos clientes, parceiros e das comunidades que servimos. 1/3 https://t.co/xjntkVPIqd

– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 30 de novembro de 2023

A Coinbase está presente em mais de 100 países. Em setembro ele anunciouintenção de concentrar na expansão para a União Europeia, Reino Unido, Canadá, Brasil, Singapura e Austrália. Estas jurisdições permaneceriam “emitindo regulamentos claros”disse a troca.

Tradução de Walter Rizzo