dentes auxiliou o CaixaBank na abertura da primeira agência italiana no centro de Milão.

Com a abertura da sucursal italiana e a obtenção da licença bancária, o CaixaBank consolida a sua posição no país após mais de 20 anos de presença em Itália através de um escritório de representação que tem servido de intermediário entre empresas italianas e multinacionais presentes no país e a equipe de Corporate&Institutional Banking (CIB) do banco na Espanha. A nova licença bancária permitirá ao CaixaBank administrar localmente os clientes e oferecer diretamente múltiplos serviços financeiros e bancários para grandes empresas italianas e multinacionais que operam na Itália, incluindo contas correntes, depósitos, financiamentos de curto e longo prazo, capital de giro e comércio exterior.

A operação faz parte do plano estratégico de expansão internacional do CaixaBank, que passou a contar com sete agências operacionais (Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Portugal, Polônia e Marrocos) e 17 escritórios de representação ao redor do mundo, e representa uma nova etapa no processo de conversão escritórios de representação na Europa em sucursais, seguindo o exemplo do Reino Unido em 2016, Alemanha em 2017 e França em 2018.

Dentons assessorou o CaixaBank em todos os aspectos legais, regulatórios e tributários relacionados à abertura da agência com uma equipe multidisciplinar e multijurisdicional envolvendo Itália e Espanha, liderada pelos sócios Alexandre Engst (na foto, chefe do setor de serviços financeiros na Itália e co-chefe da prática regulatória de instituições financeiras europeias) e Jesus Mardomingo (responsável pela prática espanhola de Banking & Finance).

Em particular, o parceiro Alexandre Engstcom conselhos Valério Lemme e associá-lo Frederico Atorinofoi responsável pela coordenação geral da operação em cada uma das suas fases e por todos os aspectos regulatórios relacionados com o arranque da actividade da sucursal, incluindo assistência no procedimento de notificação de passaportes às Autoridades de Supervisão e na preparação dos procedimentos da filial e documentação relativa aos produtos oferecidos na Itália.

o parceiro Bárbara Urselli e associá-lo Francisco Crimi eles gerenciavam perfis jurídicos corporativos; enquanto o parceiro Fabrice Caponio parceiro principal Leonardo Grassi e o estagiário Cristina Rabazzo eles cuidavam dos perfis fiscais. o parceiro David Boffi e associados Francesca Servadei E Eugenie Fornaciari prestaram assessoria em questões de direito trabalhista; enquanto o parceiro Giangiacomo Olivi e associá-lo Antonio Vendetti monitorou os aspectos de privacidade e tecnologia da operação. o parceiro Mateus Vizzardi e associá-lo Mateus Danieli cuidaram do cumprimento e aspectos do Decreto Legislativo 231/01.

Os perfis sob a lei espanhola foram atendidos, assim como pelo parceiro Jesus Mardomingotambém pelo parceiro Lola Noguera.